TRAZER DINHEIRO PARA ISRAEL
Normalmente, os Olim não são questionados quanto aos recursos declarados. As informações fornecidas auxiliam as autoridades israelenses no monitoramento e prevenção de tentativas internacionais de lavagem de dinheiro envolvendo entrada ou saída de dinheiro do país.
No entanto, a violação da obrigação legal de declarar dinheiro pode levar à apreensão dos fundos, a processos criminais e/ou a uma sanção financeira.
Os seguintes itens precisam ser declarados:
- Mezuman – מזומן – Dinheiro
- Cheque Banka’i – צ’ק בנקאי – Cheque bancário (emitido por um banco)
- Hamcha’at Nos’im – המחאות נוסעים – Cheques de viagem
- N’yarot Erech – ניירות ערך – Títulos bancários/títulos ao portador
- Shtarot S’chirim – שטרות סחירים – Instrumentos negociáveis
- Cartisei Tashlum – כרטיסי תשלום – Cartões de pagamento
Como declarar dinheiro
Formulário de Declaração 84a
Baixe e preencha o Formulário de Declaração 84a. Envie o formulário de declaração ao funcionário da alfândega no aeroporto, este será analisado e você receberá uma cópia assinada da declaração.
Envio por correspondência (se nenhum funcionário da alfândega estiver disponível):
| Inglês | Hebraico |
|---|---|
| The National Center for Anti-Money Laundering; 5 Bank of Israel St.; Jerusalem. |
המוקד הארצי לאיסור הלבנת הון ;בנק ישראל 5 .ירושלים |
Mantenha uma cópia
Lembre-se de manter uma cópia do formulário de declaração enviado para registros pessoais e referência.
Para mais detalhes em inglês, clique aqui.